9月1日，南昌铁路公安处九江车站派出所民警在对重点列车开展现场查缉工作时发现，潘某某、司某某等5人在接受民警核查时目光躲闪、形迹可疑，于是逐人次开展身份及随身携带行李核查工作，发现大量银行卡、U盾及记录有银行卡账号密码字样纸条，遂将5人传唤至九江车站派出所进一步审查。

经查，今年8月下旬以来，潘某某、司某某等5人为获得非法利益，向其“上线”张某提供银行账户、U盾及手机号码实施刷银行流水“洗钱”等犯罪活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，涉案金额达1200余万元。同时，还涉嫌河南警方正在侦办的一起电信网络诈骗案。目前，潘某某、司某某等5人已被移交河南警方并案侦查。