法治日报讯 记者王春 通讯员朱敏锐江运龙 近日,浙江省绍兴市公安局柯桥区分局与绍兴市税务局第一稽查局联合破获一起特大骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人18名。该团伙在福建等地骗取国家出口退税款8000余万元,单洗票环节虚开金额约7亿元,非法买卖外汇约8000万美元。

今年5月,柯桥区分局收到绍兴市税务局第一稽查局移送的一条涉税犯罪的线索,绍兴某纺织品有限公司银行账户存在涉嫌非法经营的可疑交易。随即,按照四部门联合打虚打骗工作机制相关要求,柯桥区分局经侦大队会同绍兴市税务局第一稽查局,根据资金进出情况、票流数据等信息,经过6个月的深度研判经营,发现了数个涉嫌骗税、虚开发票等关联犯罪的团伙。

12月1日,柯桥区分局经侦大队会同税务稽查部门,抽调66名警力在福建、江苏、河南等6省8市开展集中收网行动,对以徐某、蔡某、卢某、蒋某、汪某为首的跨省骗取出口退税犯罪团伙实施全链条纵深打击,抓获犯罪嫌疑人18名,查获开票机器、网银U盾等一批作案工具。

此前,主犯徐某在绍兴柯桥从事纺织品生意,2013年因替某企业担保导致债台高筑,欠了1.5亿元,之后还因合同诈骗罪锒铛入狱。自2018年开始,徐某结识了一些社会闲散人员,产生了骗取国家出口退税款的念头。

其后,徐某通过朋友介绍,联系外省骗税、虚开增值税专用发票、地下钱庄犯罪团伙,采用向市场采购主体购买出口货物的报关单数据、向地下钱庄购买美元、虚开增值税专用发票的方式,“买单配票”成一般贸易,虚报货物出口,骗取国家出口退税款,获利1000余万元。

目前,18名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步审查中。