原标题:广西破获一起“地下钱庄案” 冻结涉案资金过亿元

  新华社南宁12月20日电(记者赵刚、朱丽莉)广西壮族自治区防城港市公安局20日通报称,经过一年多的侦查,该局成功侦破一起“地下钱庄案”,一举捣毁4个长期盘踞在中越边境经营“地下钱庄”的犯罪团伙,冻结涉案资金1亿多元人民币,抓获犯罪嫌疑人9名。

  防城港市公安局副局长黄一武介绍,2012年以来,4个犯罪团伙在广西东兴市开设多个银行账户,用于非法开展人民币与越南盾间的汇兑、支付业务,从中收取手续费、赚取汇率差价。

  “这个‘地下钱庄’涉案账户近千个,每日交易笔数多,资金量大。统计显示,仅2016年1月1日至9月30日,4个团伙从事非法经营的数额就超过280亿元人民币。”黄一武说。

  “地下钱庄”是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处。

责任编辑:隗俊

Tags:警方 方破 破获 获1 
作者:佚名 来源:不详
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 收藏本站
  Copyright 2008-2018 © 珠海生活网版权所有 
联系电话:13560388882  客服QQ:2319408468 电子邮箱:2319408468@qq.com